Wirtschaftsdetektei Diskrete Lösungen für Unternehmenssicherheit und Betrugsprävention
Über 25 Jahre Erfahrung, ein Mitarbeiter-Pool von über 250 Berufsdetektiven und eine eigene Rechtsabteilung mit Compliance Officer – LegalSec ist die Wirtschaftsdetektei für Ihren Verdachtsfall.
Ihre erfahrene Wirtschaftsdetektei LegalSec
Als erfahrene Wirtschaftsdetektei sind wir von LegalSec auf die Aufdeckung von Straftaten spezialisiert und helfen unseren Kunden bei der Prävention von wirtschaftlichen Schäden.
Mit einem seriösen und professionellen Ansatz arbeiten unsere Wirtschaftsdetektive daran, Fälle von Lohnfortzahlungsbetrug im Krankheitsfall oder Arbeitszeitbetrug über Sabotage, Betriebsspionage, Wettbewerbsverstöße bis hin zur unerlaubten Nebentätigkeit aufzudecken und zu dokumentieren. Dabei setzen wir modernste Technologie sowie unsere jahrelange Erfahrung in der Branche ein.
Unsere Arbeit ist gekennzeichnet durch absolute Diskretion und Vertraulichkeit, um die Reputation unserer Kunden zu schützen. Wenn Sie vermuten, dass in Ihrem Unternehmen kriminelle Machenschaften vorliegen, stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite. Wenden Sie sich an LegalSec – Ihre Wirtschaftsdetektei in Köln.
Lohnfortzahlungsbetrug (betrügerische Krankmeldung)
Ihr Mitarbeiter hat sich krankschreiben lassen und Sie haben Anhaltspunkte, dass dieser gar nicht krank ist, sondern nur „krank“ feiert, um mehr Urlaubstage zu haben oder um in dieser Zeit Schwarzarbeit bzw. Renovierungsarbeiten im privaten Bereich nachzugehen. Unsere Detektei unterstützt Sie bei der lückenlosen Aufklärung Ihres Verdachts und liefert Ihnen belastbare Beweise, umso Ihre Rechtsposition zu stärken.
Arbeitszeitbetrug
Sie haben als Arbeitgeber den konkreten Verdacht, dass Ihr Angestellter Sie über seine tatsächlich geleistete Arbeitszeit täuscht? Unsere Wirtschaftsdetektive observieren den betreffenden Arbeitnehmer und dokumentieren dabei gerichtsverwertbar, wann und wo der Arbeitnehmer seine Tätigkeiten ausführt, sodass festgestellt werden kann, ob der Arbeitnehmer den gemeldeten Arbeitsstunden tatsächlich nachkommt.
Abrechnungs- und Spesenbetrug
Überhöhte Abrechnungen mit zu viel gefahrenen Kilometern, zu hohen Übernachtungskosten oder aber falsche Quittungen für Verpflegung sind für viele Arbeitgeber keine Seltenheit. Ein solcher Abrechnungs- bzw. Spesenbetrug berechtigt Sie als Arbeitgeber Ihren Mitarbeiter fristlos zu kündigen. Wenn Sie einen solchen Verdacht bzgl. Ihrer Mitarbeiter haben, unterstützt unsere Wirtschaftsdetektei Sie bei der Aufklärung Ihres Betrugsverdachts und verschafft Ihnen gerichtsverwertbare Beweise.
Diebstahl und Sabotage
Sie stellen fest, dass regelmäßig Ware in Ihrem Unternehmen verschwindet oder Sie haben das Gefühl, dass Sie gezielt sabotiert werden? Unsere Detektei geht Ihrem Verdacht nach und liefert Ihnen stichhaltige Beweise, damit Sie gegen den Täter den Rechtsweg bestreiten können.
Unerlaubte Nebentätigkeit
Sie haben Anhaltspunkte, dass Ihr Angestellter einer Nebenbeschäftigung nachgeht, die Sie nicht genehmigt haben oder die laut Arbeitsvertrag verboten ist und möchten dem nachgehen? Wir helfen Ihnen, den Verdacht zu klären und belastbare Beweise zu erhalten, um gegen Ihren Angestellten rechtliche Schritte einleiten zu können.
Wettbewerbsverstöße
Sie haben die Vermutung, Ihre Konkurrenz verschafft sich unrechtmäßige Wettbewerbsvorteile oder ein ehemaliger Mitarbeiter wirbt Ihre Kunden ab, wodurch Ihnen Umsatzeinbußen entstehen? Unsere Detektei ermittelt in allen Fragen des Wettbewerbsrechts und verschafft Ihnen gerichtsverwertbare Beweise, um Ihre Rechtsposition zu stärken.
Lauschabwehr
Sie haben die Vermutung, dass Ihre Büroräume mit versteckten Wanzen abgehört werden oder Ihr Diensthandy bzw. Dienstlaptop ausspioniert wird? Unsere IT-Forensiker überprüfen Ihre Räumlichkeiten und Geräte auf versteckte Abhörgeräte bzw. unbefugten Zugriff.
IT-Forensik und Cyberkriminalität
Die Detektei LegalSec bietet Ihnen umfassende Maßnahmen im Bereich der Computer-Forensik, um Verdachtsfällen des Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch die Anfertigung unerlaubter Kopien von Firmencomputern nachzugehen.
- Schwachstellenanalyse
- Pentests
- Feststellung und Bewertung der Risikolage kritischer IT-Systeme bzgl. Datendiebstahls bzw. Hacking
- Prävention
- Analyse und Bewertung der Unternehmensbereiche und ihrer Prozesse hinsichtlich Sicherheitslücken
- Erstellung eines individuellen Maßnahmenkatalogs
- Erarbeitung individueller Kontrollmechanismen
Ein möglichst umfassender und lückenloser Schutz Ihres Unternehmens und der sensiblen Informationen bzw. Daten ist unverzichtbar. Hierzu gehört z.B. das Erkennen und Blockieren von Cyberangriffen, bevor diese Ihr Netzwerk schädigen ebenso wie Maßnahmen gegen Betrug, Veruntreuung, Diebstahl und Betriebsspionage.
Einschleusung in Unternehmen bzw. verdeckte Ermittlungen
Sie haben das Gefühl, dass in Ihrem Unternehmen Dinge passieren, die Ihrem Unternehmen Schaden zufügen? Um manchen Verdachtsfällen (Mobbing, Inventurdifferenzen, verbotener Alkoholkonsum) lückenlos nachgehen zu können, ist es oftmals notwendig einen unserer Wirtschaftsdetektive in Ihr Unternehmen einzuschleusen. Um verdeckt und diskret ermitteln zu können sowie sich frei in Ihrem Unternehmen bewegen zu können, wird ein für Ihre Branche qualifizierter Detektiv als neuer Mitarbeiter vorgestellt, was ihm ermöglicht – innerhalb kürzester Zeit – das Vertrauen der neuen Kollegen zu gewinnen und Informationen zu sammeln.
Externe Revision
Wir übernehmen die Revision für Ihr Unternehmen und legen den Grundstein für die Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse hinsichtlich Unternehmensrisiken. Häufig lassen sich sicherheitsrelevante Schwachstellen in einzelnen Arbeitsabläufen nur schwer selbst ausmachen, daher ist der Blick von außen essentiell. Überlassen Sie LegalSec die Revision Ihres Unternehmens und profitieren Sie von der Fachkompetenz unseres Teams.
Compliance
Präventiv vor wirtschaftsstrafrechtlichen Risiken schützen
Wirtschaftsstrafrechtliche Risiken sind mittlerweile zur Unternehmensrealität geworden. Immer häufiger werden fehlerhafte unternehmerische Entscheidungen auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten gewürdigt und dabei das Unternehmen und seine Geschäftsleitung mit in die Pflicht genommen.
Ziel der investigativen, strafrechtlichen Compliance ist es, das Unternehmen präventiv vor den Konsequenzen strafrechtlich relevanter Handlungen zu schützen und falls es doch zur Verwirklichung von Straftaten kommt, eine schnelle und effektive Aufklärung zu gewährleisten.
Liegen Verdachtsfälle wirtschaftskriminellen Verhaltens (Betrug, Bestechung, Korruption, etc.) von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern bzw. die Missachtung von Compliance-Regeln vor, sind entsprechende Untersuchungen einzuleiten. Zum einen sorgen die Untersuchungen der Verdachtsfälle im Unternehmen gemeinhin für Aufregung, denn unabhängig davon, ob am Ende des Verfahrens tatsächlich strafrechtlich relevantes Verhalten festgestellt wird, verbleibt bei der betroffenen Person und nicht zuletzt beim Unternehmen ein erheblicher Imageverlust. Bereits die Existenz eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens stellt auf allen Seiten eine ernsthafte Belastung dar. Zum anderen besteht die Gefahr selbst gegen Normen zu verstoßen oder die weitere Verfolgung zu beeinträchtigen.
Untersuchungen von Verdachtsfällen
Werden im Unternehmen Untersuchungen von Verdachtsfällen eingeleitet, sollten die Untersuchungsergebnisse auch lückenlos und gewissenhaft sein, um so die rechtliche Position des Unternehmens zu stützen. Die Compliance-Officer von LegalSec unterstützen Sie bei der Bewältigung eines Verdachtsfalls und bietet Ihnen eine diskrete, systematische und vertiefte Untersuchung an. Unsere Wirtschaftsermittler können hier nicht nur offene Ermittlungen führen, sondern auch bspw. in Form einer Einschleusung oder einer Kontaktaufnahme unter einer Legende dolose Handlungen überprüfen.
Mit einem Compliance-System unserer Compliance-Officer vermeidet Ihr Unternehmen die Erhebung des Vorwurfs eines Organisationsverschuldens, das für Führungskräfte und das Unternehmen selbst mit haftungs- und bußgeldrechtlichen Folgen verbunden sein kann.
LegalSec ist in der Lage, u.a. wirtschaftliche Risiken im Unternehmen zu identifizieren, vorbeugende Regelwerke, wie Anti-Korruptionsrichtlinien, zu erstellen und bei der Etablierung von sonstigen Präventionsmaßnahmen im Unternehmen zu unterstützen.
